兆豐銀行三多 新光三越 週年慶 刷卡 優惠紐約分行因防制洗錢法令遵循有缺失,應申報未申報,成為首家遭美國金融監理機關開罰的台資銀行三多 新光三越 2016 周年慶 抽獎。
根據金管會統計,台灣銀行南非分行也曾因防制洗錢法遵循有缺失,遭南非中央銀行開罰 500萬南非幣、折合新台幣超過1000萬元,此外,兆豐澳洲分行也曾出現過防制洗錢法遵循有缺失的問題,但未遭澳洲政府開罰。
桂先農表示,有關洗錢防制風險控管目台銀信用卡 週年慶 抽獎前在稽核制度以及法令遵循兩方面都已有相關規定,期盼所有金融機構都可以做好法令遵循、風險管理及內部稽核等內部控制工作。
金融監督管理委員會副主委桂先農要求,各銀行海外分行透過強化稽核制度豐原太平洋 周年慶 時間,以及落實法令遵循兩面向,加強檢視防制洗錢風險控管。
根據金管會統計,台灣銀行南非分行也曾因防制洗錢法遵循有缺失,遭南非中央銀行開罰 500萬南非幣、折合新台幣超過1000萬元,此外,兆豐澳洲分行也曾出現過防制洗錢法遵循有缺失的問題,但未遭澳洲政府開罰。
桂先農表示,有關洗錢防制風險控管目台銀信用卡 週年慶 抽獎前在稽核制度以及法令遵循兩方面都已有相關規定,期盼所有金融機構都可以做好法令遵循、風險管理及內部稽核等內部控制工作。
金融監督管理委員會副主委桂先農要求,各銀行海外分行透過強化稽核制度豐原太平洋 周年慶 時間,以及落實法令遵循兩面向,加強檢視防制洗錢風險控管。
(中央社記者蔡怡杼台北20日電)兆豐銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循缺失,遭美國重罰 1.8億美元,其實,兆豐澳洲分行也曾出現類似缺失,只是當時未被開罰。
至於是否針對海外分行進行專業檢查或列為一般業務重點?桂先農表示,不方便對外透露。1050820
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